2025/04/15 15:09:23 3,662次浏览

北京商报讯（记者岳品瑜董晗萱）又有多家支付机构集中领罚。4月14日，北京商报记者注意到，据人民银行上海市分行发布的行政处罚信息，迅付信息科技有限公司（以下简称"迅付信息科技"）、上海汇付支付有限公司（以下简称"汇付支付"）、杉德支付网络服务发展有限公司（以下简称"杉德支付"）分别被处罚款204万元、223万元、200万元。究其原因，三家支付机构涉及的违法行为包括违反清算管理规定、违反商户管理规定、与身份不明的客户进行交易等。

与此同时，上述处罚延续了双罚制特征，多名公司总经理、总裁一并被罚。其中，时任杉德支付总经理沈某康被警告，处以罚款人民币10万元。此外，近期还有快钱支付清算信息有限公司（以下简称"快钱支付"）山东分公司因违反清算管理规定被罚款2万元。

一直以来，清算、外包违规是支付机构罚单产生的重灾区。而在这其中，许多支付机构并不是首次在这些问题上"栽跟头"。例如，2023年12月，汇付支付就因存在9项违法行为，被人民银行没收违法所得91.5万元，并处高达3172.37万元的罚款。快钱支付则在2022年初因违反账户管理规定、违反清算管理规定，未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明客户交易等多项违法行为，被处以罚款1004万元，并责令限期改正。

"清算管理和特约商户管理是支付机构特别是线下收单机构的老问题"，业内人士分析道。一方面，支付机构在处理交易资金的结算过程中，未进行有效管理或是未准确记录和报告，导致资金流向不透明，甚至可能涉及洗钱或其他非法交易；另一方面，未对商户资质进行严格审核、未对交易进行有效监控，导致"外包"环节漏洞频出。

正如素喜智研高级研究员苏筱芮表示，从此次批量公布的支付罚单来看，反洗钱、商户真实性及合规性等依旧是监管工作的重点，也是支付机构普遍存在的合规短板，表明支付机构尤其是拥有收单相关资质的机构在内控方面仍不容松懈，合规建设需要在不断完善制度的同时，加强商户与各业务流程的日常巡检，确保制度中的各项规定内容得到有效的落地执行。

针对罚单提及的违法事项的整改进度，北京商报记者尝试联系迅付信息科技、汇付支付、快钱支付几家公司进行采访，但均未获回应。杉德支付则表示，"公司不接受相关采访"。

据北京商报记者不完全统计，2025年一季度，支付机构已收到超过20张罚单，累计罚没金额超6000万元。其中不乏千万元级别，分别为被罚没共计1199.24万元的北京雅酷时空信息交换技术有限公司、被罚没1062万元的广州市汇聚支付电子科技有限公司。细看这些大额罚单中所列出的违法事项，依旧是集中于收单机构的反洗钱、商户管理违规。

密集下发的支付罚单背后，也反映出监管对违法违规行为的零容忍。"2025年以来，支付公司被罚数量以及被罚总额明显多于去年同期，体现出2025年开年支付行业处于严监管态势当中。"苏筱芮说道。另新出现了一些罚单事由，例如"发生危害网络安全的事件时，未按照规定向有关主管部门报告"，表明当下监管关注的领域更加细化；此外，对总经理、总裁等的处罚，也意味着支付高管的主体责任正得到强化。

苏筱芮进一步指出，除了反洗钱相关问题，在数字经济日益深化、AI等新型技术普遍应用的大背景下，预计科技类的信息安全、数据保护等问题将成为监管关注重点。建议支付机构及时梳理和研判当前合规形势，将合规工作落实到支付业务的各流程环节，在做好合规培训的同时不断增强风控能力及科技水平。

迅付信息科技、汇付支付、杉德支付各领超200万罚单！一季度行业已被罚没超6000万元
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迅付信息科技、汇付支付、杉德支付各领超200万罚单！一季度行业已被罚没超6000万元

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